Казахстанский портал о страховании,
10 апреля 2023 г.
Запущен новый инструмент оценки рисков цепочки поставок 394 просмотра
Запущен новый инструмент оценки рисков цепочки поставок, который поможет компаниям определить страны и секторы с высоким уровнем риска для целого ряда финансовых преступлений, от современного рабства до взяточничества и коррупции, мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
Программное обеспечение было создано специалистом по борьбе с отмыванием денег Themis. В сообщении компании говорится, что новый инструмент предназначен для того, чтобы помочь организациям выявлять проблемы с соблюдением нормативных требований и финансовыми преступлениями в их цепочке поставок, а также выполнять юридические и нормативные требования к соглашениям об аутсорсинге.
По мнению представителей Themis, это позволяет компаниям отслеживать изменения или устанавливать ориентиры для постоянного улучшения и создавать отчеты, позволяющие руководству принимать обоснованные решения. Инструмент также может помочь организациям работать со своими поставщиками, чтобы улучшить их комплаенс и снизить подверженность рискам.
«Инструмент поможет определить и оценить конкретные угрозы финансовых преступлений, которым подвергается ваш бизнес, относительные сильные и слабые стороны как в управлении, системах и средствах контроля вашей фирмы по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC), так и в системах и средствах контроля ваших поставщиков и третьих лиц. Это дает хорошее представление о том, как вы сравниваете свои бизнес-операции с местными нормативными требованиями и передовой международной практикой. Инструмент предоставляет всестороннюю информацию о финансовых преступлениях, совершаемых вашими поставщиками. Инструмент также можно использовать на ранней стадии процесса закупок, чтобы составить короткий список поставщиков на основе их этических норм в соответствии с положениями о финансовых преступлениях», — сказал Зия Заиди, менеджер по продуктам Themis.
Themis отмечает, что компании могут использовать этот инструмент, чтобы оставаться в курсе последних и будущих соответствующих правил и законов.
Инструмент включает правила в рамках Директивы ЕС о должной осмотрительности в области корпоративной устойчивости, запрет ЕС на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, обеспечение прозрачности в цепочках поставок Закона Великобритании о современном рабстве, Закон США о предотвращении принудительного труда уйгуров и Управление финансового поведения (FCA), а также SYSC-8 Правил для общих требований к аутсорсингу.
Дикон Джонстон, генеральный директор Themis, сказал: «В глобализованном обществе, где большинство компаний и потребителей подключены к международной цепочке поставок, организации подвергаются гораздо большему риску стать жертвой финансовых преступлений. С каждым новым уровнем субподряда размер прибыли сокращается, а стимулы и возможности для мошенничества, коррупции и срезания углов увеличиваются. Наша оценка рисков цепочки поставок — отличный инструмент для компаний, пытающихся последовательно понять широту и глубину своих цепочек поставок, а также связанные с ними риски».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz
Вся пресса за 10 апреля 2023 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Технологии, За рубежом, Управление риском
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
27 августа 2024 г.
|
|
День республики, Черкесск, 27 августа 2024 г.
Двух жителей КЧР осудят за инсценировку ДТП с летальным исходом для получения страховых выплат
|
|
Финмаркет, 27 августа 2024 г.
Дистанционный мониторинг давления и сахара в крови включат в ОМС
|
|
infopro54.ru, Новосибирск, 27 августа 2024 г.
МВД задержало банду автоподставщиков в Новосибирске, которые успели инсценировать 16 ДТП
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 27 августа 2024 г.
Страховая компания вернула челябинке деньги за ОСАГО с ошибкой, которую так и не исправила
|
|
42.мвд.рф, Кемерово, 27 августа 2024 г.
Житель Таштагола хотел заменить медицинский страховой полис и в итоге перевел мошенникам более 1,6 млн рублей
|
|
Восток-Телеинформ, Улан-Удэ, 27 августа 2024 г.
Мошенница выманила у улан-удэнки код из смс, а потом призналась, что взломала ее Госуслуги
|
|
Тренд, Баку, 27 августа 2024 г.
Белорусская страховая компания намерена выйти на рынок Азербайджана
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 27 августа 2024 г.
Названа средняя цена полиса ОСАГО в России
|
|
ГТРК Новосибирск, 27 августа 2024 г.
В Новосибирской области автоподставщики заработали шесть миллионов рублей на ДТП
|
|
Frank Media, 27 августа 2024 г.
Потенциал рынка ДМС для малого бизнеса оценен в 200 млрд рублей
|
|
Ведомости, 27 августа 2024 г.
Дистанционный мониторинг давления и сахара в крови включат в ОМС с 2025 года
|
|
РИА Новости, 27 августа 2024 г.
Белгородской и Курской областям выделят более миллиарда рублей на медпомощь
|
|
Коммерсантъ-Санкт-Петербург, 27 августа 2024 г.
«Пассажиры такси долгое время были без правовой защиты»
|
|
Коммерсантъ, 27 августа 2024 г.
Страховка не спасла от следствия
|
|
Известия онлайн, 27 августа 2024 г.
Как изменятся правила работы такси с 1 сентября
|
26 августа 2024 г.
|
|
мвд.рф, 26 августа 2024 г.
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования
|
|
ПРАЙМ, 26 августа 2024 г.
Эксперты выделили основные тенденции мисселинга среди банков в России
|
 Остальные материалы за 26 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|